Can Holding’den Ciner Holding’e uzanan kara para aklama ve suç örgütü kurma iddialarına yönelik soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.
Ciner Grubu Şirketlerine TMSF Kayyım Olarak Atandı
Savcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding ile Ciner Holding bünyesindeki Park Holding arasında mali ve ticari bağlar bulunduğu tespit edildi. Bu bağ üzerinden yapılan işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında hem Can Holding hem de Ciner Grubu’na ait şirketlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı, malvarlıklarının yasa dışı şekilde el değiştirdiği ve aklandığı iddia edildi. Bu kapsamda, birçok şirkete daha önce uygulanan el koyma tedbirlerine ek olarak, TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar verildi.
Hangi Şirketler İnceleme Altında?
Can Holding çatısı altındaki çok sayıda şirketin yanı sıra, Ciner Grubu bünyesindeki şu şirketlerin de soruşturmaya dahil olduğu açıklandı:
Park Elektrik Üretim Madencilik
Konya Ilgın Elektrik
Ciner Turizm Ticaret
Park Sigorta
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler
Etz Maden Enerji
Söğütözü İthalat İhracat
Suçlamalar Neler?
Soruşturmada şu suçlamalar öne çıkıyor:
Suç örgütü kurmak ve yönetmek
Kara para aklama
Vergi kaçırma
Nitelikli dolandırıcılık
Ne Olmuştu?
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla arandığı sırada gözaltına alınmış, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmişti. Soruşturma derinleştirilerek Ciner Holding ile bağlantılar da mercek altına alındı.
