Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Fon soruşturmasında yeni tedbirler
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu
Gürlek’in açıklamasına göre, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan yapılan para çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
Ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Banka ve finans işlemlerine yönelik tedbirler
Soruşturma kapsamında alınan tedbirler yalnızca malvarlığının dondurulmasıyla sınırlı kalmadı.
Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemleri ile hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi istendi.
Akın Gürlek: Paranın izini sonuna kadar süreceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın temel amacının soruşturma konusu malvarlığının kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesini önlemek olduğunu belirtti.
Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınması ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.
Bakan Gürlek ayrıca para hareketlerinin hangi hesaplara ve hangi kişi veya şirketlere ulaştığının araştırılacağını belirterek, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüleceğini açıkladı.
Fon soruşturmasında süreç devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yeni tedbirlerle birlikte soruşturma kapsamında çok sayıda kişi, şirket ve fonun mali hareketlerinin mercek altına alındığı belirtildi.
