Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren MASAK analizlerinde, Kütahyalı’nın hesabına milyonlarca liralık para transferi yapan şirketlerin aynı adresler ve benzer yapılar üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile birlikte Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklandı.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Kütahyalı’nın banka hesaplarına 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik ödeme kuruluşu üzerinden toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi yapıldı. Savcılık incelemelerinde Kütahyalı’nın hesaplarından yaklaşık 37,7 milyon liranın farklı hesaplara transfer edildiği, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon liranın yeniden hesabına aktarıldığı tespit edildi.
MASAK raporlarında, Kütahyalı’ya milyonlarca liralık transfer gerçekleştiren 7 şirket dikkat çekti. Söz konusu şirketlerin büyük bölümünün 2022 sonrası kurulduğu ve İstanbul’da aynı adreslerde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Şirketler arasında Maximum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, Kartalsoft Yazılım, İmzasoft Bilgi ve Yazılım, Avensis Bilişim, Açılım Bilgi Teknolojileri ve Atlantik Global Bilişim yer aldı.
İncelemelerde bazı şirketlerin İstanbul’un Maltepe ve Şişli ilçelerinde aynı bina ve aynı katlarda faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket sahiplerinin farklı isimlerden oluşmasına rağmen ortak adresler ve bağlantılar soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
Şirket ortaklarının büyük kısmının Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet ettiği belirtilirken, bazı isimlerin KKTC bağlantılarının bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında adı geçen Selahattin Akın Uzun’un da operasyon günü KKTC’ye gitmek üzereyken yakalandığı iddia edildi.
Kütahyalı ise emniyette verdiği ifadede şirketleri tanımadığını ve hesap hareketlerinin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla yapılan işlemlerden kaynaklandığını savundu. Ancak savcılık, söz konusu para transferlerinin organize kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.
Soruşturmanın ilerleyen süreçte elektronik ödeme kuruluşları, paravan şirketler ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin daha geniş bağlantıları ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.
